Descripción
La prevención del lavado de activos
Víctor Alfonso Camargo Noreña
En esta obra se abordan dos capítulos. En el primero se trata la temática del lavado de activos, iniciando su estudio con su conceptualización y características, así como los principales registros históricos de estas actividades.
En el segundo capítulo se estudian algunos aspectos relevantes de los sistemas de prevención de lavado de activos, se analizan las fases de intervención del sistema de prevención, la noción de sistema de prevención, los responsables del funcionamiento, el origen, las características, las etapas y los actores que intervienen en los sistemas de prevención. También se describen los agentes económicos que participan en los sistemas de antilavado de activos, los órganos internacionales emisores de normas y estándares en esta materia, el marco jurídico y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional como fundamento de los sistemas de prevención del lavado de activos.
1 ed., 2024, 17×24 cms., pasta dura
ISBN: 978-958-795-443-2, precio: $96.000
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